*ST東南:2018年年度股東大會的法律意見書
發布時間:2019-07-23 09:09:00
北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座五層 5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 郵編/ZipCode:100027電話/Tel:86-010-50867666傳真/Fax:86-010-65527227 電子郵箱/E-mail:[email protected] 北京 天津上海深圳廣州西安 沈陽南京杭州海口菏澤成都 蘇州呼和浩特 北京市康達律師事務所 關于浙江大東南股份有限公司 2018年年度股東大會的法律意見書 康達股會字2019第0082號 致:浙江大東南股份有限公司 北京市康達律師事務所(以下簡稱“本所”)接受浙江大東南股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派本所律師參加公司2018年年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)。 本所律師根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《浙江大東南股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規定,就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結果發表法律意見。 關于本法律意見書,本所及本所律師謹作如下聲明: (1)在本法律意見書中,本所及本所律師僅就本次會議的召集和召開程序、 見,不對本次會議的議案內容及其所涉及的事實和數據的完整性、真實性和準確性發表意見。 (2)本所及本所律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定以及本法律意見書出具日以前已經發生的或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對此承擔相應法律責任。 (3)公司已向本所及本所律師保證并承諾,其所發布或提供的與本次會議有關的文件、資料、說明和其他信息(以下合稱“文件”)均真實、準確、完整,相關副本或復印件與原件一致,所發布或提供的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 (4)本所及本所律師同意將本法律意見書作為公司本次會議的必備文件予以公告,未經本所及本所律師事先書面同意,任何人不得將其用作其他任何目的。 基于上述,本所律師根據有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出具法律意見如下: 一、本次會議的召集和召開程序 (一)本次會議的召集 本次會議經公司第六屆董事會第四十一次會議決議同意召開。 根據發布于指定信息披露媒體的《浙江大東南股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知》,公司董事會于本次會議召開20日前以公告方式通知了全體股東,對本次會議的召開時間、地點、出席人員、召開方式、審議事項等進行了披露。 (二)本次會議的召開 本次會議的現場會議于2019年7月18日14時在浙江諸暨千禧路5號浙江大東南股份有限公司研究院三樓報告廳召開,由董事長黃飛剛主持。 本次會議的網絡投票時間為2019年7月17日至2019年7月18日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月18日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00,通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月17日下午15:00至2019年7月18日下午15:00的任意時間。 綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。 二、召集人和出席人員的資格 (一)本次會議的召集人 本次會議的召集人為公司董事會,符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。 (二)出席本次會議的股東及股東代理人 出席本次會議的股東及股東代理人共計48名,代表公司有表決權的股份共計530,811,083股,占公司有表決權股份總數的28.26%。 1、出席現場會議的股東及股東代理人 根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的股東名冊、出席本次會議的股東及股東代理人的身份證明、授權委托書等資料,出席本次會議現場會議的股東及股東代理人共計5名,代表公司有表決權的股份共計525,005,820股,占公司有表決權股份總數的27.95%。 上述股份的所有人為截至2019年7月12日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。 2、參加網絡投票的股東 43名,代表公司有表決權的股份共計5,805,263股,占公司有表決權股份總數的0.3091%。 上述參加網絡投票的股東,由深圳證券信息有限公司驗證其身份。 3、參加本次會議的中小投資者股東 在本次會議中,通過出席現場會議或參加網絡投票的中小投資者股東共計47名,代表公司有表決權的股份共計6,653,063股,占公司有表決權股份總數的0.3542%。 (三)出席或列席現場會議的其他人員 在本次會議中,出席或列席現場會議的其他人員包括公司董事、監事、高級管理人員,以及本所律師。 綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集人和出席人員均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,該等人員的資格合法有效。 三、本次會議的表決程序和表決結果 (一)本次會議的表決程序 本次會議采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開。現場會議以書面記名投票的方式對會議通知公告中所列議案進行了表決,并由股東代表、監事代表以及本所律師共同進行計票、監票。網絡投票的統計結果由深圳證券信息有限公司向公司提供。現場會議的書面記名投票及網絡投票結束后,本次會議的監票人、計票人將兩項結果進行了合并統計。 (二)本次會議的表決結果 本次會議的表決結果如下: 1、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》 該議案的表決結果為:528,912,083股同意,占出席本次會議的股東及股東 股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.36%;4,900股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0009%。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:4,754,063股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的71.46%;1,894,100股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的28.47%;4,900股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.074%。 2、審議通過《公司2018年度監事會工作報告》 該議案的表決結果為:528,994,183股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.66%;1,812,000股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.34%;4,900股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0009%。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:4,836,163股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的72.69%;1,812,000股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的27.24%;4,900股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.074%。 3、審議通過《公司2018年年度報告及摘要》 該議案的表決結果為:529,894,283股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.83%;800,800股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.15%;116,000股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.022。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:5,736,263股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的86.22%;800,800股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的12.04%;116,000股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的1.74%。 4、審議通過《公司2018年度財務決算報告》 該議案的表決結果為:530,005,383股同意,占出席本次會議的股東及股東 東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.15%;4,900股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0009%。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:5,847,363股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的87.89%;800,800股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的12.04%;4,900股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.074%。 5、審議通過《公司2018年度利潤分配預案》 該議案的表決結果為:529,584,083股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.77%;1,189,900股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.22%;37,100股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.007%。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:5,426,063股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的81.56%;1,189,900股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的17.88%;37,100股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.56%。 6、審議通過《關于支付2018年度會計師事務所報酬的議案》 該議案的表決結果為:528,827,583股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的99.63%;1,387,300股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.26%;596,200股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.11%。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:4,669,563股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的70.19%;1,387,300股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的20.85%;596,200股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的8.96%。 7、審議通過《關于公司及全資子公司2019年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》 代理人所持有表決權股份總數的99.70%;1,567,400股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.295%;4,900股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的0.0009%。 其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:5,080,763股同意,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的76.37%;1,567,400股反對,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的23.56%;4,900股棄權,占出席本次會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.074%。 綜上所述,本所律師認為,本次會議的表決程序和表決結果符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,合法有效。 四、結論意見 本所律師認為,本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,均為合法有效。 本法律意見書一式兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文) 年年度股東大會的法律意見書》簽字蓋章頁) 北京市康達律師事務所(公章) 單位負責人:喬佳平 經辦律師:王萌 經辦律師:謝靜 2019年7月18日
稿件來源: 電池中國網
相關閱讀:
發布
驗證碼:
地产大亨返水 体彩20选5最新开奖结果查询结果 排列三和尾走势图 棋牌游戏大全 选七彩票软件 云南快乐十分20选8技巧 太仓股票配资 青海快三的开奖结果 体彩陕西十一选五开奖结果走势图 四川金7乐怎么购买 快乐10分时时彩 水果九连线棋牌安卓 手机上写小说赚钱的软件 组选包胆 街机龙王捕鱼 股票涨跌停 时时彩稳赚的倍投方案